Легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом як загроза економічній безпеці України

Author:

Annotation: (Українська) У даній статті досліджено проблему легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. Визначено сутність таких понять як легалізація та відмивання грошей. За матеріалами Державної служби фінансового моніторингу виявлено найчастіші схеми по відмиванню «брудних» грошей. Запропоновано шляхи вдосконалення системи фінансового моніторингу та призупинення тінізації економіки.

Bibliographic description of the article for the citation:

. Легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом як загроза економічній безпеці України//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/economy/2020/2/legalizatsiya-groshej-otrimanih-zlochinnim-shlyahom-yak-zagroza-ekonomichnij-bezpetsi-ukrayini/

The article was published in: Science online No2 февраль 2020

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

Views: 397

Comments are closed.

To comment on the article - you need to download the candidate degree and / or doctor of Science

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine