editor@inter-nauka.com
Personal cabinetЛегалізація грошей, отриманих злочинним шляхом як загроза економічній безпеці України
Bibliographic description of the article for the citation:
Мария Коваль. Легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом як загроза економічній безпеці України//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/economy/2020/2/legalizatsiya-groshej-otrimanih-zlochinnim-shlyahom-yak-zagroza-ekonomichnij-bezpetsi-ukrayini/
Annotation: (Українська) У даній статті досліджено проблему легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. Визначено сутність таких понять як легалізація та відмивання грошей. За матеріалами Державної служби фінансового моніторингу виявлено найчастіші схеми по відмиванню «брудних» грошей. Запропоновано шляхи вдосконалення системи фінансового моніторингу та призупинення тінізації економіки.