editor@inter-nauka.com
Личный кабинетПроцесс осуществления финансового мониторинга в банковской сфере Украины
Автор:
Валерия Макаренко
Библиографическое описание статьи для цитирования:
Валерия Макаренко. Процесс осуществления финансового мониторинга в банковской сфере Украины//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ru/publications/economy/2019/12/protsess-osushhestvleniya-finansovogo-monitoringa-v-bankovskoj-sfere-ukrainy/
Аннотация: В статье описаны операции, которые подлежат финансовому мониторингу и рассмотрено процедуру осуществления финансового мониторинга в банках Украины.
Ключевые слова:
banking system
financial control
financial monitoring
money laundering
subject of primary financial monitoring
банківська система
банковская система
відмивання грошей
отмывание денег
суб’єкт первинного фінансового моніторингу
субъект первичного финансового мониторинга
финансовый контроль
финансовый мониторинг
фінансовий контроль
фінансовий моніторинг
Рубрики:
Экономика