Тег: відмивання грошей

Легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом як загроза економічній безпеці України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом як загроза економічній безпеці України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/2/legalizatsiya-groshej-otrimanih-zlochinnim-shlyahom-yak-zagroza-ekonomichnij-bezpetsi-ukrayini/

Аннотация: (Українська) У даній статті досліджено проблему легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. Визначено сутність таких понять як легалізація та відмивання грошей. За матеріалами Державної служби фінансового моніторингу виявлено найчастіші схеми по відмиванню «брудних» грошей. Запропоновано шляхи вдосконалення системи фінансового моніторингу та призупинення тінізації економіки.

Процесс осуществления финансового мониторинга в банковской сфере Украины

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Процесс осуществления финансового мониторинга в банковской сфере Украины//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/12/protsess-osushhestvleniya-finansovogo-monitoringa-v-bankovskoj-sfere-ukrainy/

Аннотация: В статье описаны операции, которые подлежат финансовому мониторингу и рассмотрено процедуру осуществления финансового мониторинга в банках Украины.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала