editor@inter-nauka.com
Personal cabinetЛегалізація грошей, отриманих злочинним шляхом як загроза економічній безпеці України
Автор:
Мария Коваль
Бібліографічний опис статті:
Мария Коваль. Легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом як загроза економічній безпеці України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/publications/economy/2020/2/legalizatsiya-groshej-otrimanih-zlochinnim-shlyahom-yak-zagroza-ekonomichnij-bezpetsi-ukrayini/
Анотація: У даній статті досліджено проблему легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. Визначено сутність таких понять як легалізація та відмивання грошей. За матеріалами Державної служби фінансового моніторингу виявлено найчастіші схеми по відмиванню «брудних» грошей. Запропоновано шляхи вдосконалення системи фінансового моніторингу та призупинення тінізації економіки.
Категорії:
Економіка