editor@inter-nauka.com
Personal cabinetПроцес здійснення фінансового моніторингу в банківській сфері України
Автор:
Валерия Макаренко
Бібліографічний опис статті:
Валерия Макаренко. Процес здійснення фінансового моніторингу в банківській сфері України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/economy/2019/12/protsess-osushhestvleniya-finansovogo-monitoringa-v-bankovskoj-sfere-ukrainy/
Анотація: У статті описано операції, які підлягають фінансовому моніторингу та розглянуто процедуру здійснення фінансового моні¬торингу у банках України.
Ключові слова:
banking system
financial control
financial monitoring
money laundering
subject of primary financial monitoring
банківська система
банковская система
відмивання грошей
отмывание денег
суб’єкт первинного фінансового моніторингу
субъект первичного финансового мониторинга
финансовый контроль
финансовый мониторинг
фінансовий контроль
фінансовий моніторинг
Категорії:
Економіка