Організована злочинність як об’єкт міжнародного співробітництва правоохоронних органів України

Автор:

Анотація: Статтю присвячено питанням міжнародного співробітництва національних правоохоронних органів з компетентними правоохоронними органами іноземних країн у протидії організованій злочинності. З’ясовано, що міжнародне співробітництво із протидії транснаціональній злочинності має розглядатися як одна із найважливіших складових реалізації антикримінальної політики України. Автором виділено основні сфери проявів організованої злочинності в Україні, в яких спостерігається високий рівень її транснаціоналізації, що обумовлює потребу у міжнародному співробітництві в правоохоронній сфері.

Бібліографічний опис статті:

. Організована злочинність як об’єкт міжнародного співробітництва правоохоронних органів України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/jurisprudence/2019/5/organizovana-zlochinnist-yak-ob-yekt-mizhnarodnogo-spivrobitnitstva-pravoohoronnih-organiv-ukrayini/

Стаття опублікована у: : Наука Онлайн No5 май 2019

Юридичні науки

УДК 343.341

Беседа Дмитро Володимирович

старший викладач

Національна академія служби безпеки України

ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Анотація. Статтю присвячено питанням міжнародного співробітництва національних правоохоронних органів з компетентними правоохоронними органами іноземних країн у протидії організованій злочинності. З’ясовано, що міжнародне співробітництво із протидії транснаціональній злочинності має розглядатися як одна із найважливіших складових реалізації антикримінальної політики України.

Автором виділено основні сфери проявів організованої злочинності в Україні, в яких спостерігається високий рівень її транснаціоналізації, що обумовлює потребу у міжнародному співробітництві в правоохоронній сфері.

Ключові слова: міжнародне співробітництво, транснаціональна злочинність, організовані злочинні угрупування, правоохоронні органи. 

Постановка проблеми. Увага науковців до проблеми протидії транснаціональній організованій злочинності обумовлена ступенем загрози цього явища для національної безпеки та міжнародного правопорядку. Втім, у переважній більшості випадків ця проблема розглядається науковцями у контексті напрацювання заходів протидії, що мають застосовуватися на національному рівні. Питанням міжнародного співробітництва увага приділяється суттєво менше, при цьому такі його аспекти, як взаємодія правоохоронних органів, як правило, взагалі залишаються поза увагою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, які досліджували питання використання міжнародного досвіду у сфері вдосконалення діяльності спецслужб та правоохоронних органів, зокрема окремі складові такої діяльності у сфері боротьби з організованою злочинністю, варто назвати О. Бандурка, Д. Заброду, А. Закалюка, М. Камлика, О. Кальмана, О. Костенка, М. Мельника, М. Хавронюка та багато інших.

Аналіз досліджень проблем протидії організованій злочинності, проведений у країнах Західної Європи та США дозволяє виокремити низку напрямів.

По-перше, це дослідження, спрямовані на удосконалення правоохоронної діяльності [1-3]. У цих роботах дослідники розглядають питання удосконалення тактики правоохоронних органів при проведенні певних заходів, а також надають пропозиції щодо покращення антикримінальної національної політики.

Інший підхід концентрує увагу навколо визначення тенденцій розвитку транснаціональної організованої злочинності як прояву глобалізації, обумовленому тенденціями глобального розвитку [4-8]. Організована злочинність в таких роботах розглядається як феномен, що потребує узгоджених дій світового співтовариства. Водночас, питання міжнародного співробітництва розглядаються у цих роботах, у першу чергу, в контексті діяльності міжурядових організацій.

Що ж стосується питань визначення характерних рис організованої злочинності як об’єкта міжнародного співробітництва правоохоронних органів, то вони, як правило, залишаються поза увагою науковців.

Метою статті є визначення характерних рис організованої злочинності, як об’єкта міжнародного співробітництва правоохоронних органів України.

Виклад основного матеріалу. Сучасна організована злочинність становить собою глобальне явище, що зачіпає життя усіх країн світу. Водночас, не зважаючи на процеси глобалізації, конкретні прояви злочинності в різних державах та регіонах мають свою специфіку, що визначається історичними передумовами, національними особливостями розвитку суспільства, економіки та політичної сфери.

Ознакою сучасної організованої злочинності в нашій країні є її транснаціоналізація, що проявляється, зокрема, у наступному:

  1. Встановлення зав’язків за кордоном та формування зарубіжних філій та представництв, що можуть використовуватися із протиправною метою, а також як місце переховування та комфортного проживання членів організованої злочинності [9].
  2. Використання міжнародних фінансових мереж для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення коштів за кордон. В результаті цього організована злочинність не лише вилучає наявні національні ресурси у суспільства, а й позбавляє останнє можливості скористатися ними у майбутньому.
  3. Проникнення іноземних організованих злочинних угрупувань є певним фактором транснаціоналізації і має місце майже виключно у таких сферах злочинної діяльності, як наркобізнес, торгівля людьми, нелегальна міграція та торгівля зброєю. При цьому торгівля зброєю, у тому числі успадкованою від колишнього СРСР набула досить значних масштабів і часто форми не лише транснаціональної, а й міжнародної злочинності, за якої зброя незаконно продається політичним режимам, на які розповсюджуються міжнародні санкції [10].
  4. Встановлення контролю над організованою злочинністю із-зовні, що проявляється, зокрема, у підпорядкуванні організованої злочинності в Україні спецслужбам Російської Федерації, використання останніми місцевого криміналітету для підриву суверенітету та територіальної цілісності Української держави. В цьому випадку також спостерігається злиття транснаціональної організованої злочинності із міжнародною, коли кримінальні угрупування використовуються в актах агресії та територіальної анексії. Особливо явно це проявляється у випадку гібридної війни РФ проти України, що здійснюється із широким залученням організованих злочинних угруповань.
  5. Проведення протиправних дій на транснаціональному рівні, зокрема, контрабандних операцій, створення спільних юридичних структур для розкрадання коштів шляхом незаконних операцій із сировинними ресурсами, у першу чергу з нафтою та газом, а також сприяння проникненню іноземних банківських установ, інших юридичних осіб для реалізації інтересів іноземних країн. Пов’язаним із цим явищем є участь посадових осіб країн пострадянського простору у корупційних схемах транснаціонального рівня, одержання ними неправомірної вигоди від представників іноземних країн за дії на шкоду національним інтересам.

На сьогодні структури організованої злочинності мають виражений транснаціональний характер, поширюють свій вплив на різні країни, використовують інструменти міжнародної торгівлі, банківських систем тощо. Активне виведення капіталів за кордон, налагодження закордонних представництв, як правило, безпосередньо не залучених до вчинення злочинів є характерною рисою діяльності цих злочинних угруповань. Досить типовим є налагодження зв’язку з кримінальними структурами в інших країнах світу, а також з терористичними та іншими структурами політичної спрямованості, спрямування на набуття глобального характеру з метою розширення впливу та максимізації прибутків.

При цьому слід зазначити наступне. З геополітичної точки зору, Україна знаходиться між двома суб’єктами – ЄС як основним місцем переховування коштів, одержаних злочинним шляхом та РФ як ключовою базою організованої злочинності, місцем базування криміналітету, його переховування від відповідальності. На теренах колишнього СРСР сформовано своєрідний єдиний кримінальний простір, на якому організовані злочинні угруповання здійснюють свої дії, не обмежуючись національними кордонами. Такі злочини, як контрабанда та масштабні транскордонні протиправні операції у сфері торгівлі паливно-мастильними матеріалами є транснаціональними за своєю природою. Злочинні дії іншого роду також часто передбачають проведення акцій на території понад однієї країни. РФ виступає базою організованої злочинності, місцем розташування ядра більшості кримінальних структур, а також забезпечує їм політичне прикриття. У той же час, діяльність таких угруповань здійснюється і в інших країнах. Також досить типовою є ситуація, за якої кошти, одержані протиправним шляхом, виводяться поза межі нашої держави, переважно до країн ЄС та пов’язаних із ними офшорів.

З огляду на викладене, міжнародне співробітництво у протидії злочинності має розглядатися як одна із найважливіших складових реалізації антикримінальної політики України у цілому.

Можна виділити низку основних сфер проявів організованої злочинності в Україні, де спостерігається високий рівень транснаціоналізації, який обумовлює потребу у міжнародному співробітництві в правоохоронній сфері.

Наркобізнес залишається найбільш прибутковою формою транснаціональної організованої злочинності.

Основними тенденціями у цій сфері в нашій країні є:

  1. Використання території України, її портової інфраструктури для транзиту наркотиків до Західної Європи.
  2. Контрабанда кокаїну з країн Латинської Америки в Україну передусім для подальшого транзиту до країн ЄС.
  3. Розширення контрабандних постачань синтетичних наркотиків з Нідерландів, Польщі, Литви, Китаю та Індії, зокрема, синтетичних опіоїдів, стимуляторів амфетамінового ряду та аналогів психотропних речовин.
  4. Намагання організованих злочинних груп налагодити канали контрабандного переміщення метадону з Росії та Республіки Білорусь в Україну для споживання на внутрішньому наркоринку.
  5. Внутрішнє виробництво наркотиків рослинного походження (канабісу та екстрагованого опію), а також синтетичних наркотиків та психотропних речовин в лабораторних умовах для подальшої реалізації на території України та контрабандного вивезення до інших країн.
  6. Поширення незаконних операцій із сильнодіючими лікарськими засобами та контрабанда фальсифікованих лікарських засобів з Китаю та Індії до України.
  7. Насичення ринку різноманітними лікарськими засобами іноземного виробництва, що містять речовини наркотичної дії, зокрема, паратралм, терофун, субутекс, кетамін, колдак, трайфед тощо, що ввозяться контрабандно та розповсюджуються на нелегальному ринку для вживання наркозалежними.
  8. Використання мережі Інтернет для розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
  9. Подальше поширення наркоманії в Україні, її зв’язок із поширенням інфекційних та психічних хвороб, що набуває епідемічного характеру.

З огляду на викладене, серед пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва у сфері протидії наркобізнесу можна виділити:

  • проведення спільних оперативно-розшукових заходів з метою виявлення каналів контрабанди наркотиків та організованих злочинних угрупувань, причетних до їх функціонування;
  • забезпечення участі представників СБ України у заходах та проектах з питань контролю над наркотиками, що реалізуються у рамках Європейського Союзу;
  • напрацювання спільних із іноземними партнерами заходів із протидії контрабанді наркотиків з використанням поштового каналу та продажу цих речовин з використанням мережі Інтернет.

Іншою формою транснаціональної організованої злочинності, що становить особливу загрозу для нашої держави, є торгівля людьми.

Встановлення масштабів цього явища ускладнено високим рівнем його латентності та відсутністю надійних статистичних даних не лише в Україні, а й в економічно-розвинутих країнах Заходу, що виступають реципієнтами жертв такої злочинної діяльності, місцями їх незаконної експлуатації.

Щодо громадян України – жертв торгівлі людьми власне подія злочину, тобто завдання жертвам шкоди у результаті їх незаконної експлуатації та порушення їх прав відбувається поза межами нашої держави, а саме в країні призначення. Таким чином, можливості правоохоронних органів нашої країни самостійно протидіяти цій злочинній діяльності є досить обмеженими. Ці обмеження характерні для усіх транснаціональних злочинів, але у випадку торгівлі людьми вони проявляються особливо виразно, оскільки дії вербувальників та їх посібників на території України часто формально не є злочинними і притягнути їх до відповідальності українські правоохоронці часто не здатні через юридичні, у тому числі процесуальні обмеження.

Суттєвим чинником, що визначав ситуацію у сфері торгівлі людьми, було застосування щодо громадян України суворих правил контролю при отриманні візи та перетині кордону із країнами Західної Європи. Це призвело до криміналізації міграційних процесів, оскільки зниження можливостей для поїздок легальним способом призвело до зростання переміщення за сприяння організованої злочинності. Таким чином, міграційні процеси з України до країн Європи набули вираженого кримінального характеру, чим користувалися і організовані злочинні угрупування, що спеціалізувалися на торгівлі людьми та нелегальній міграції.

На нашу думку, візова лібералізація із країнами ЄС не призведе до суттєвого збільшення поставок жертв торгівлі людьми. Суттєво зростуть потоки трудових мігрантів, що пов’язане не стільки із можливостями більш легкого перетину кордону, скільки із тривалою економічною кризою та зубожінням переважної частини населення України. Ці особи використовуватимуться як у легальному, так і в нелегальному секторах. Водночас, певна легалізація таких осіб, розширення українських діаспор призведе до формування відповідних профспілок, розширення можливостей трудових мігрантів відстоювати власні права. З огляду на це можна передбачити, що, не зважаючи на розширення міграційних процесів з України, ринок жертв торгівлі людьми українського походження з метою трудової експлуатації у країнах ЄС, скоріш за все, залишатиметься стабільним. Натомість, ринок використання наших громадянок в секс-індустрії може розширитися, враховуючи його виражений нелегальний характер, що не передбачає можливостей відстоювання власних прав.

Враховуючи транснаціональний характер цієї злочинності, результативність протидії їй лише на національному рівні залишатиметься обмеженою. Для притягнення до відповідальності злочинців та руйнації кримінальних мереж торгівлі людьми критично важливим є вжиття заходів у країнах, де власне відбувається подія злочину – продаж людини та її експлуатація. Беручи до уваги, що для жертв торгівлі людьми – громадян України саме країни ЄС найчастіше виступають таким місцем, взаємодія з компетентними органами країн-членів Євросоюзу набуває особливого значення.

Слід відзначити таку сферу діяльності транснаціональної організованої злочинності, як нелегальна міграція.

Нелегальна міграція є явищем, що сформувалося за часів незалежної України і суттєво впливають на стан економіки держави та її соціальну сферу.

Географічне розташування України робить її привабливою для транснаціональних міграційних потоків. Україна одночасно виступає об’єктом експансії нелегальних мігрантів, транзитним пунктом іноземців на шляху до країн Західної Європи, а також країною-донором нелегальної робочої сили.

На нашу думку, ще більш суттєву загрозу становить масове залучення українських громадян – працівників морського транспорту – до перевезення мігрантів за кордоном. Громадяни України є широко причетними до незаконного переміщення мігрантів Середземним морем. Втягуванню українських моряків у незаконні операції сприяє як несприятлива економічна ситуація, так і значна пропозиція на цьому ринку праці. Так, сьогодні сертифікати моряків мають понад 230 тисяч українців, безпосередньо у морі працює 69 тисяч осіб. Це шостий показник у світі після Китаю, Філіппін, Індонезії, Росії та Індії. В Україні діє ще 46 навчально-тренінгових центрів з підготовки моряків – ця професія користується попитом, передусім через можливість відносно великих заробітків за кордоном [11]. Водночас, можливості працевлаштування таких осіб в Україні є вкрай обмеженими. Це створює умови для залучення таких осіб до незаконного перевезення мігрантів, а також наркотичних засобів та зброї за кордоном.

Іншою тенденцією є використання організованими злочинними угрупованнями, причетними до налагодження каналів нелегальної міграції, території окупованого Криму для транзиту мігрантів та отримання там підроблених паспортів України. Так, в листопаді 2017 року правоохоронними органами України ліквідовано кримінальну структуру, що використовувала корупційні зв’язки в органах окупаційної влади Криму для отримання таких документів, використовуючи бланки, що залишилася там після окупації [12].

Для нашої держави, що зіткнулася із комплексною загрозою зовнішньої агресії, тероризму та організованій злочинності, незаконний обіг зброї, боєприпасів та вибухових речовин виступає однією із загроз національній безпеці та потребує узгодженого реагування на національному рівні, яке б враховувало наявні тенденції міжнародного характеру. Основою цього має бути підвищення ефективності правоохоронних органів, їх функціональної спроможності протидіяти цьому явищу.

На сьогодні існує нагальна потреба в удосконаленні правоохоронної роботи із протидії організованим злочинним угрупуванням, у першу чергу, транснаціонального характеру, із усталеними корупційними зв’язками в органах влади та управління. Вирішення цієї проблеми потребує напрацювання концептуального бачення проблеми організованої злочинності, що має бути виражене у відповідному нормативно-правовому акті.

Висновки. Узагальнюючи викладене, можна констатувати наявність потреби в удосконаленні правоохоронної діяльності саме на лінії протидії організованій злочинності, при цьому міжнародне співробітництво має розглядатися як невід’ємна складова реалізації антикримінальної політики держави.

Основними напрямами, за якими це співробітництво має здійснюватися, на нашу думку, має бути протидія наркобізнесу, торгівлі людьми та нелегальній міграції через територію України. Окрім цього, велике значення має налагодження міжнародного співробітництва з таких актуальних питань, як протидія контрабанді зброї, а також природних ресурсів, у першу чергу лісу та бурштину.

Література

  1. Brown D. Combatting International Crime. The Longer Arm of the Law. – New York: Routledge, – 304 р.
  2. Crime Control, Politics, and Policy / Peter J. Benekos, Alida V. Merlo. – Cincinnati: Anderson Publishing, 2006. – 284 p.
  3. Gottschalk P. Policing Organized Crime. Intelligence Strategy Implementation. – Boca Raton: CRC Press, 2010. – 274 р.
  4. Global Crime Inc. / Louise Shelley, John Picarelli, Chris Corpora // Beyond Sovereignty. Issues for a Global Agenda. Wadsworth, 2003. pp. 143-166
  5. Methods and Motives: Exploring Links between Transnational Organized Crime & International Terrorism / Louise I. Shelley, John T. Picarelli. S. Department of Justice, 2005, 114 р.
  6. Global organized crime : a reference handbook / Mitchel P. Roth. Santa Barbara ABC-CLIO, LLC, 2010, 308 р.
  7. Bourbeau, P. The Securitization of Migration. Routledge, New York, 2011, 166 р.
  8. Jojarth, C. Crime, War, and Global Trafficking. Cambridge, Cambridge University Press. 2009, 325 р
  9. Теневая экономика: Учебное пособие для вузов / Ю.В. Латов, С.Н. Ковалев. Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В.Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. Казиахмедова. — М.: Норма, 2006. — 336 с.
  10. The Globalization of Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment. United Nations Office on Drugs and Crime. Vienna. 2010. – 303
  11. Бурдига І. Сіли на мілину, або Чому у світі потерпають українські моряки. – Deutsche Welle, 22.03.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://p.dw.com/p/2ujGQ.
  12. Пов’язані з ІДІЛ організатори каналу нелегальної міграції отримали бланки паспортів в окупованому Криму – ГПУ. 29.11.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://prm.ua/povyazani-z-idil-organizatori-kanalu-nelegalnoyi-migratsiyi-otrimali-blanki-pasportiv-v-okupovanomu-krimu-gpu.

Перегляди: 587

Коментарі закрито.

To comment on the article - you need to download the candidate degree and / or doctor of Science

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат